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JURISPRUDENCIA

Lavado de activos. Medidas cautelares. Veedor. Intervención judicial

 

En el marco de una causa donde se investigan presuntas maniobras de lavado de activos, se dispone la intervención judicial de una de las firmas, por cuanto los veedores informantes no han podido cumplir con la premisa pretendida por el Juzgado instructor, resultando extremadamente complejo poder obtener datos del funcionamiento y/o evolución de la empresa.

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