Tiempo estimado de lectura 17 minutos

Mis documentos    Documentos Relacionados   Guardar

JURISPRUDENCIA

Lavado de dinero. Procesamiento. Indagatoria. Principio de congruencia. Obra pública. Contrato. Irregularidades

 

Se confirma el auto de procesamiento y embargo dictado sobre los imputados acusados del delito de lavado de dinero. Para decidir de este modo, el tribunal interviniente interpretó que existían elementos de convicción suficientes para concluir que los apelantes expatriaron dinero proveniente de irregularidades en contratos de obra pública y luego lo reintrodujeron a la Argentina a través de bonos de la deuda externa.

Para continuar leyendo ingrese aquí para acceder a su cuenta con su nombre de usuario y contraseña.

¿Todavía no es usuario?

Consulte online  más de 65.000 documentos jurídicos, Legislación, Jurisprudencia y Modelos de Escritos.

Jurisprudencia: 40.000 fallos a texto completo  del orden Nacional y Provincial emanos de los distintos tribunales del país.

Legislación: más de 20.000 normas Nacionales y Provinciales, Leyes, Decretos, Resoluciones.

Modelos de Escritos: 5.000 modelos referidos a una gran cantidad de temas. Contratos, Cartas Documento, Demandas, Contestaciones, Oficios, Recursos, etc.

Tendrá acceso ilimitado a todos los documentos y a sus actualizaciones por 12 meses corridos.

Con su nombre de usuario y contraseña podrá acceder a todos los contenidos disponibles.

Planes de Acceso

HASTA 3 CUOTAS SIN INTERÉS

Mensual
$6500 por mes
Comprar
* Precio mensual por usuario con tarjeta de crédito o tarjeta de débito, con renovación mensual, sin límite de permanencia.
Semestral
$23100 30% de ahorro
Comprar
Hasta 3 cuotas sin interés
Anual
$33000 50% de ahorro
Comprar
Hasta 3 cuotas sin interés

Luego de realizado el pago, recibirá un correo electrónico con su nombre de usuario y contraseña para acceder al sistema.

Formas de Pago: Puede abonar su compra mediante Tarjeta de Crédito, Débito o en cualquier sucursal de PagoFacil y/o RapiPago, como así también obtener los datos necesarios para realizar una Transferencia Electrónica o Depósito Bancario.




Documentos relacionados:

1. Lavado de dinero procesamiento indagatoria principio de congruencia obra publica contrato irregularidades
2. Delitos contra la administracion publica defraudacion procesamiento facultades del juez instruccion licitacion publica irregularidades
3. Procesamiento robo armas de fuego planteo de nulidad declaracion indagatoria acta de allanamiento principio de congruencia defensa en juicio
4. Intervencion judicial lavado de activos actos de defraudacion defraudacion a la administracion publica contrato de obra publica
5. Intervencion judicial lavado de activos actos de defraudacion defraudacion a la administracion publica contrato de obra publica
6. Flexibilizacion del principio de congruencia reparacion integral del dano ultra petita vulneracion del principio de congruencia
7. Delitos asociacion ilicita lavado de activos indagatoria nulidad de procesamiento imputacion generica conducta atipica
8. Contrabando de divisas lavado de dinero dinero oculto entre las ropas
9. Nulidad auto de procesamiento falta de congruencia con la indagatoria cantidad de droga secuestrada error material
10. Recurso de casacion rechazo de llamado a indagatoria querella declaracion indagatoria
11. Suspension de indagatoria ampliacion de la indagatoria coronavirus medios tecnologicos
12. Contrato de caucion seguro de caucion premios poliza contrato de obra publica principio de ejecucion enriquecimiento sin causa
13. Locacion de obra colocacion de pisos excepcion de pago principio de congruencia riesgo empresario
14. Danos y perjuicios locacion de obra incumplimiento contractual necesidad de intimacion previa principio de congruencia
15. Contrato de concesion obra publica rescision abandono de la obra danos y perjuicios
16. Acto administrativo aplicacion de multa irregularidades principio de legalidad
17. Procedimiento contencioso administrativo demanda omision intereses principio de congruencia defensa en juicio principio de preclusion
18. Asociacion ilicita comercio exterior auto de elevacion a juicio giro de divisas declaracion jurada importacion lavado de dinero
19. Recurso extraordinario competencia del fuero federal delito de lavado de dinero denegatoria del fuero federal ejercicio de jurisdiccion
20. Lavado de dinero encubrimiento falta de merito
21. Lavado de dinero utilizacion de sociedades y compraventas inmobiliarias prueba del delito indicios
22. Procedimiento competencia jurisdiccion federal denuncia lavado de dinero
23. Lavado de dinero entidades financieras autorizacion banco central falta de autorizacion para operar asociacion ilicita encubrimiento
24. Lavado de dinero prision preventiva peligro de fuga entorpecimiento
25. Lavado de dinero bancos omision de informar operaciones sospechosas prescripcion extincion de la accion penal
26. Lavado de dinero bancos omision de informar operaciones sospechosas prescripcion extincion de la accion penal
27. Conflicto positivo de competencia competencia federal narcotrafico lavado de dinero homicidio
28. Excarcelacion rechazo delitos lavado de dinero riesgos procesales peligro de fuga entorpecimiento investigacion penal
29. Procedimiento delitos lavado de dinero peligro de fuga rechazo del pedido de excarcelacion
30. Intervencion judicial asociacion ilicita lavado de dinero corrupcion tratados internacionales
31. Asociacion ilicita lavado de dinero excarcelacion rechazo ante los intentos de obstruir el curso de las investigaciones judiciales
32. Lavado de dinero operaciones sospechosas computo de la prescripcion extincion de la potestad sancionatoria
33. Lavado de dinero denegacion de la excarcelacion entorpecimiento de la investigacion
34. Delito de lavado de dinero depositario judicial de rodados y equipos viales
35. Rechazo de excarcelacion lavado de dinero corrupcion
36. Lavado de dinero intermediacion financiera no autorizada secuestro de elementos prueba
37. Delitos de corrupcion obra publica asociacion ilicita cohecho procesamiento prision preventiva funcionario publico
38. Auto de procesamiento planteo de nulidad negociaciones incompatibles con la funcion publica funcionarios publicos licitacion publica
39. Cohecho pasivo cartelizacion de la obra publica procesamiento de empresarios y funcionarios publicos
40. Fraude a la administracion publica adjudicacion de contratos a proveedores determinados citacion a indagatoria
41. Uso de documento publico falso titularidad de automotores auto de procesamiento indagatoria declaracion del imputado prevencion policial
42. Procesamiento lavado de activos autorizacion para radicarse en otro pais
43. Defraudacion contra la administracion publica funcionarios publicos citacion declaracion indagatoria dadivas facturas apocrifas
44. Contrato de obra cobro de sumas de dinero expresion de agravios
45. Contrato de trabajo. extensión de responsabilidad solidaria. responsabilidad de los socios. irregularidades registrales. incorrecta registración. sentencia arbitraria. rechazo
46. Contrato de trabajo despido indirecto falta de pago indemnizacion multa procedencia tasa de interes acta 2601 principio de congruencia
47. Resolucion de contrato nulidad de sentencia alteracion del principio de congruencia
48. Contrato de trabajo fraude laboral principio de congruencia iura novit curia debido proceso
49. Juicio arbitral laudo arbitral contrato de provision comision por exportaciones control societario principio de congruencia ultra petita
50. Procesamiento prision preventiva trafico de estupefacientes almacenamiento agravado contrabando lavado de activos